Юрисконсульт юридического центра «Статус-Кво» Тамилла Маданова написала практическую статью для Агентства бизнес информации «Абирег» на тему «Как понять, что московский банк действует незаконно, и привлечь его к финансовой ответственности?»
Динамичное развитие общественных отношений вынуждает законодательную власть дорабатывать действующие законы и принимать новые, а современный бизнес — быстро реагировать на изменения и выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы не понести финансовые потери, вызванные незнанием или непониманием новых «правил игры». Уже довольно долго длится дискуссия относительно возможности банков на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — ФЗ № 115-ФЗ) блокировать счета, приостанавливать и отказывать в операциях по ним, однако данная тема по-прежнему является актуальной, а получатели банковских услуг не перестают задаваться вопросом, как правильно вести себя в подобных ситуациях и возможно ли возместить возникшие убытки.